In een onderzoek naar onder meer grootschalige belastingfraude en witwassen door taxivervoer in de omgeving van luchthaven Schiphol en Amsterdam, zijn maandag drie verdachten uit Amsterdam en Assendelft opgepakt. Ook zijn tientallen auto’s in beslag genomen. 

Dat meldt de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod), die gezamenlijk onderzoek doet met onder meer de politie Amsterdam en de Koninklijke Marechaussee in een persbericht. Het omvangrijke onderzoek begon nadat opvallend veel zogenoemde ‘onregelmatigheden’ waren geconstateerd bij individuele taxichauffeurs in het gebied. “Zij reden allen voor hetzelfde taxibedrijf en de meeste taxi’s stonden op naam van verhuurbedrijven,” aldus de Fiod.  

Banken hadden over de bedrijven en hun bestuurders meldingen gedaan van ongebruikelijke transacties. Zo werd een groot deel van de miljoenenomzet overgeboekt naar bijvoorbeeld privé- en zakelijke bankrekeningen van betrokkenen en werd contant geld opgenomen zonder dat daar een ‘bedrijfseconomisch doel’ voor leek te zijn, aldus de Fiod. 

Het vermoeden bestaat dat deze bedrijven met opzet onjuiste belastingaangiften hebben gedaan, waarmee ruim een miljoen euro aan omzetbelasting is ontdoken. “De ontdoken belastinggelden zijn vervolgens witgewassen. Vermoedelijk is een groot deel van de aan de chauffeurs uitbetaalde verdiensten buiten het zicht van de Belastingdienst gehouden.” De totale omvang van de vermeende fraude moet nog worden berekend. 

In het onderzoek, dat wordt geleid door het arrondissementsparket Amsterdam, zijn ook vijf woningen en vier bedrijfspanden doorzocht in Amsterdam. De verdachten, drie mannen van 29, 31 en 33 jaar uit Amsterdam en Assendelft, worden verhoord. Daarnaast bestaat er het vermoeden dat er valsheid in geschrift is gepleegd bij het aanvragen van 290.000 euro aan coronasteun. Ook hier is aangifte van gedaan. 

• In een omvangrijk Fiod-onderzoek naar illegale praktijken taxi’s op Schiphol en in Amsterdam zijn aanhoudingen verricht en tientallen auto’s in beslag genomen. Foto Kmar.